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平原破获一特大跨省电信诈骗案


发布日期:2019-11-07 03:53   来源:未知   阅读:

  近年来,平原县公安局高度重视电信网络诈骗打击治理工作,紧紧围绕“两升两降”目标,不断健全机制、创新举措,坚持打击、防范、治理整体推进,成效凸显。近日,在省市县三级“反电诈”中心及网安、技侦、刑警、情报等警种部门的协同下,平原县公安局办案民警历时两个多月,辗转海南、福建、内蒙古、聊城等省市,成功破获平原“ 9·19”特大跨省电信诈骗案,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人21人,捣毁犯罪窝点2处,缴获赃款10余万元,扣押涉案电脑10 余台、作案手机100余部,沉重打击了电信网络诈骗犯罪嫌疑人的嚣张气焰。

  “警察同志,我要报案!我的妻子因受网络诈骗,一时想不开喝农药自杀了,现已从齐鲁医院转院至恩城镇卫生院,目前仍然生命垂危……”9月19 日中午11点左右,平原县公安局院内来了几位步履匆匆的市民,其中一位自称受害人家属的中年男子向接警民警如实反映道。

  原来,受害人家住平原县恩城镇西关村,其妻王某在几天前突然服下“百草枯”自杀,被紧急送往县人民医院后又转院至济南齐鲁医院救治,由于病危于18日转至恩城镇卫生院保守治疗。面对妻子这一疯狂举动,起初他的家人也是一头雾水,在排除种种因素后,受害人才说出喝农药的秘密:轻信网络办贷款,钱被骗走了。

  接到报案后,平原县公安局迅速抽调刑侦、网安、情报大队的精干警力,成立“9·19”专案组,立即对案件开展初侦初查工作。鉴于案情重大,该局同时将案情逐级上报至省反诈骗中心,对案件开展攻坚。

  为取得受害人第一手资料,当天中午县局派人专程赶往恩城镇卫生院询问情况,仅询问笔录便花费了三、四个小时。“受害人因口服‘百草枯’肺部纤维化严重,嗓子也受药物刺激变得十分沙哑。询问后,排除了其家庭矛盾等各种外界因素,确定其前期因两次被骗后难以启齿,并产生严重的心理压力于9月11 日服毒的事实。”平原县公安局反电诈专业队长张世玉对说,受害人因轻信网络上宣称的“办贷款”“快速下款”等字眼,在分两次转账付款2万多元后对方却玩起了失踪,意识到自己被骗后绝望至极选择了自杀。

  专案组民警在省、市反诈骗中心和市公安局相关业务警种的协助下,紧紧围绕该案的“资金流”对案件进行深度研判。最终发现,受害人王某于8月底和9月初分别被骗998元、2万元。

  由于第二次涉案金额较大,民警查明,王某被诈骗的2万余元其中的1.5 万元和5000元分别流向海南省的不同银行账户,民警通过追踪溯源迅速确定了嫌疑人身份。在省反诈骗中心的协调下,办案民警赶赴海南实施抓捕工作。 9月21 日、10月22日,在海南儋州将犯罪嫌疑人李某芳(男,24 岁,海南儋州人)、黎某华(男, 35 岁,海南省儋州市人)抓获。到案后,2名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。专案组民警将扣押的2万元涉案资金返还受害人家属,及时消除了不良影响。

  “ 在海南警方的配合下,40余个小时内抓捕并固定了嫌疑人李某芳用于和受害人聊天的证据和转账涉案赃物。”张世玉说。

  由于受害人有删除手机记录的习惯,给快速破案增加不少难度。 数日后,多警种协作的“大数据”显示,剩余的5000 元的资金流去了内蒙古方向,后专案组民警通过前往内蒙古某银行查证确认,这笔钱显示又“去”了海南且被取走。办案民警再次辗转海南,根据当地银行取款录像确定了嫌疑人黎某华,并对其进行了抓捕。

  本着对该案高度负责的态度,争取实现全链条打击,专案组对王某其中一笔998 元被骗资金流向开展溯源追踪和深挖彻查。通过省反诈骗中心技术支持,查明这笔涉案资金最终流向聊城市。经反复摸排,专案组最终锁定该市2个诈骗窝点,并梳理出团伙成员组织架构,市反电诈中心及专案组民警迅速将查证情况向省反诈骗中心做了专题汇报。

  为确保抓捕工作万无一失,省公安厅刑侦局向聊城市局通报了案件情况,要求全力配合德州警方抓捕行动。自10月中旬开始,专案组民警陆续前往聊城,分工明确地对隐匿在东昌府区及开发区中的2个窝点情况进行缜密研判,并查明该诈骗团伙的组织架构、犯罪事实和活动规律。 11月28日一举将涉案团伙的19人抓获。

  “我们侦查发现,这笔钱先后经王某、张某银行卡后‘资金闭合’,而受害人在嫌疑人的鼓惑下删除了所有的聊天记录。经过大量的工作,我们侦查到最初对王某进行诈骗的未成年女性徐某,进而发现了一个有组织的诈骗团伙,并锁定直接参与此案诈骗的吕某。侦查中我们还发现该人因与团伙头目张某发生矛盾而跳槽至孙某的另一团伙。”县公安局刑警大队长段少彬说,办案民警在对张某犯罪团伙的侦查中,又对孙某犯罪团伙进行了同步侦查,这一查果真发现不少问题。

  据其介绍,上述两个团伙分别以“ XX 金服”的名义,在无任何资质的前提下非法通过网站链接了相关银行网站板块,给需要资金的受害人造成可以快速办理贷款的假象,后又通过让受害人购买成为APP 会员达到“优先使用绿色通道办贷款”骗人的目的。而此类案件单笔涉案金额不大,但是覆盖面广、受害人多。

  侦查中,民警详细掌握了两个团伙成员的犯罪事实,以及孙某犯罪团伙正在实施的犯罪证据。见时机已成熟,准备“全链条”收网。11月27日,平原县局派出 80余名警力奔赴聊城集结,28日对2个诈骗窝点的成员进行抓捕,期间省公安厅反诈骗中心、聊城市公安局刑侦、技侦等部门给予强力技术支撑,在抓捕指挥部的指挥和前期坚实工作的基础上,一举打掉该2个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人19名。

  11月28 日晚,3辆警用大巴车、11辆小型警务车辆载着一批特殊的“乘客”凯旋,标志着平原“ 9·19”专案成功告破。

  为及时固定案件证据,办案民警对抓获的涉案人员进行突击审讯。查明,该诈骗团伙以办理贷款为名,诱骗受害人注册某贷款软件,并以充值购买会员的方式诈骗受害人资金。目前该案正在进一步侦查深挖中。【梁家卿谭艳燕】